بنك Bunq يغرم 2.6 مليون يورو بسبب قصور في ضوابط مكافحة غسيل الأموال

تم تغريم بنك Bunq، البنك الهولندي المنافس، بمبلغ 2.6 مليون يورو بسبب "قصور خطير" في ضوابط مكافحة غسيل الأموال. ويأتي Bunq كأحدث بنك من البنوك المنافسة التي يتم تغريمها فيما يتعلق بقصور في ضوابط مكافحة غسيل الأموال، بعد بنكي Monzo و Starling Bank.

صرح البنك المركزي الهولندي (DNB)، الذي فرض الغرامة على Bunq في 6 مايو، قائلاً: "تفرض DNB غرامة إدارية لأن Bunq لم يتابع بشكل كافٍ الإشارات والمخالفات في أربعة ملفات للعملاء، مما أدى إلى عدم اكتشاف مخاطر غسيل الأموال أو عدم اكتشافها في الوقت المناسب."