بنك Bunq يغرم 2.6 مليون يورو بسبب قصور في ضوابط مكافحة غسيل الأموال
فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 2.6 مليون يورو على بنك Bunq بسبب "قصور خطير" في ضوابط مكافحة غسيل الأموال.
آخر تحديث
تم تغريم بنك Bunq، البنك الهولندي المنافس، بمبلغ 2.6 مليون يورو بسبب "قصور خطير" في ضوابط مكافحة غسيل الأموال. ويأتي Bunq كأحدث بنك من البنوك المنافسة التي يتم تغريمها فيما يتعلق بقصور في ضوابط مكافحة غسيل الأموال، بعد بنكي Monzo و Starling Bank.
صرح البنك المركزي الهولندي (DNB)، الذي فرض الغرامة على Bunq في 6 مايو، قائلاً: "تفرض DNB غرامة إدارية لأن Bunq لم يتابع بشكل كافٍ الإشارات والمخالفات في أربعة ملفات للعملاء، مما أدى إلى عدم اكتشاف مخاطر غسيل الأموال أو عدم اكتشافها في الوقت المناسب."
قد يعجبك
- افتتاح أول منزل لـ Netflix في فيلادلفيا في 12 نوفمبر
- إطلاق آيفون 17 بألوان برتقالي وأزرق فاتح جديدة
- جيميل يطلق رسائل بريد إلكتروني مشفرة من طرف إلى طرف للمستلمين الخارجيين، مما يعزز الأمان عبر المزودين
- ملحقات المتصفح تحول سرًا ما يقرب من مليون جهاز إلى روبوتات لكشط الويب
- الأكاديميات الوطنية تسرّع تقييم المناخ وسط مراجعة وكالة حماية البيئة
- باحثو جوجل يربطون هجمات برمجيات الفدية Cl0p بهجمات Oracle E-Business Suite الواسعة النطاق
- تقرير: حواف نتوء كاميرا iPhone 17 Pro عرضة للخدش بسهولة
- أوبر تقدم حوافز بقيمة 4000 دولار للسائقين للتحول إلى السيارات الكهربائية